Портал в режимі тестування та наповнення
Фігуранти знаходили потенційних потерпілих у тематичних Telegram-спільнотах та пропонували «супровід» у торгівлі криптовалютою. Надалі їм надсилали посилання на спеціально створені вебресурси, які імітували легітимні торгові платформи, але містили шкідливе програмне забезпечення так звані «крипто-дрейнери».
Після підключення електронного гаманця потерпілі фактично надавали зловмисникам доступ до своїх активів, що дозволяло здійснювати їх автоматичне списання без додаткового підтвердження. Таким чином учасники групи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали криптовалютою громадян в особливо великих розмірах.
Унаслідок цього лише в одному задокументованому випадку фігуранти заволоділи понад 95 тисячами USDT, що еквівалентно майже 4 мільйонам гривень, в іншому - ще понад тисячею USDT.
Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту кіберполіції спільно з Департаментом кібербезпеки СБУ.
Отримані віртуальні активи зловмисники надалі легалізовували: здійснювали фінансові операції, переказували між криптогаманцями, змінювали форму активів, конвертували у готівку та маскували їх походження, щоб приховати незаконне джерело їх отримання.
Правоохоронці провели 20 одночасних обшуків за місцями проживання учасників групи та в їх офісному приміщенні. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, а також чорнові та друковані записи, що підтверджують протиправну діяльність.
Чотирьом учасникам організованої групи, зокрема співорганізатору, повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
